Come gli oligarchi russi fanno a nascondere la loro ricchezza all’estero

Le élite vicine a Vladimir Putin hanno incanalato miliardi attraverso i paradisi fiscali per eludere il controllo e la supervisione. 

Avvocati, procuratori e banchieri di tutto il mondo lo hanno reso possibile.

Mogli degli Oligarchi Russi

Secondo alcune stime, quasi il 20% della ricchezza del paese è nascosto in giurisdizioni offshore come Cipro, le Seychelles, le Isole Vergini britanniche e persino gli Stati Uniti.

Il denaro non si muove e si nasconde.

La fuga della ricchezza della Russia è stata supportata dalle grandi banche e da un’industria globale di professionisti specializzati nel fornire ai ricchi clienti società di comodo, trust e altri veicoli segreti.

Oligarchi Russi

chi sono gli abilitatori del sistema offshore? Si va da studi legali globali, come Baker McKenzie , un architetto del moderno sistema di elusione fiscale, a minuscoli operatori individuali che lavorano dalle Bermuda.

Ecco una selezione di facilitatori , agenti offshore e banche che abbiamo identificato come un aiuto all’élite russa a spostare e nascondere denaro.

Facilitatori

Aziende e individui che hanno creato o utilizzato strutture finanziarie opache per le élite russe

Alastair Tulloch: Tulloch & Co., gestita dall’avvocato britannico Alastair Tulloch, è situata in un elegante quartiere di Londra, una delle destinazioni più famose per l’élite della ricchezza russa. L’ indagine Pandora Papers  ha riferito che l’azienda di Tulloch ha strutturato reti di società per l’ex viceministro delle finanze russo Andrey Vavilov;  Alexander Mamut, un oligarca miliardario e insider politico; e Vitaly Zhogin, banchiere ricercato in Russia per presunta frode. 

Tulloch ha utilizzato il fornitore di servizi offshore Trident Trust per far trasferire i propri beni a società di comodo registrate nelle Isole Vergini britanniche, a Cipro e alle Bahamas. Tulloch non ha risposto alle richieste di commento.

 Roldugin, un amico d’infanzia russo di Putin e violoncellista classico, è stato un giocatore dietro le quinte in una rete clandestina gestita da soci di Putin che ha mescolato almeno $ 2 miliardi attraverso banche e offshore aziende.

 Al momento della segnalazione, Roldugin non ha risposto a domande dettagliate da più redazioni. L’Unione Europea ha sanzionato Roldugin lunedì.

Peter Kolbin : Peter Kolbin, un altro amico di lunga data di Putin, è sospettato dalle autorità statunitensi di detenere centinaia di milioni di dollari per il presidente russo.

 I registri di Pandora Papers mostrano che Kolbin “ha cambiato la proprietà registrata di società offshore quando le sanzioni hanno colpito” i russi nel 2014, secondo il Washington Post,  Kolbin non è stato contattato per un commento ed è incerto se sia ancora in vita.

Moores Rowland : i documenti esaminati da ICIJ e dai suoi partner legano Svetlana Krivonogikh, una donna presumibilmente in una relazione segreta con Putin da anni, a un lussuoso appartamento di Monaco.

 Secondo il Washington Post , Moores Rowland, una società di servizi finanziari di Monaco che gestiva le transazioni che circondano l’appartamento, ha utilizzato società di comodo che avrebbero reso difficile a chiunque cercasse di svelare la proprietà della proprietà . 

Una delle società di comodo coinvolte è stata nascosta all’interno di una seconda società di comodo, a sua volta di proprietà di Eamonn McGregor, un contabile di origine britannica che gestisce Moores Rowland a Monaco, secondo The Post. In una lettera a The Post, uno studio legale britannico che rappresenta Moores Rowland ha difeso il suo cliente ma non ha fornito alcun commento per la pubblicazione.

Gennady Timchenko, un miliardario nella cerchia ristretta di Putin recentemente sanzionato dalle autorità britanniche , era anche cliente di Moores Rowland e ha utilizzato uno degli stessi azionisti nominati. 

Gli avvocati di Timchenko hanno affermato che qualsiasi collegamento tra lui e Krivonogikh era “mal concepito”.

Si Ringrazia  ICIJ per il materiale fornitoci

De Ficchy Giovanni

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